ПАО «НЕФАЗ»: Собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)

Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (далее по тексту – Общество), место нахождения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания – годовое
Дата и время проведения заседания: 26 мая 2026 г. в 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 мая 2026 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03 мая 2026 года.

Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8.Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
12. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу - 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании,
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2026 г. по 25 мая 2026 г. (включительно) с 09:00 до 17:00 (по местному времени) по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.nefaz.ru и во время проведения заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, телефон +7 (347) 216-16-09 или в любое другое подразделение регистратора (контактные данные размещены на официальном сайте по адресу: https://rostatus.ru/).

Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Материалы для ознакомления перед годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»:

1. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

2. Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год (проект).

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, аудиторское заключение.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».

5. Заключение внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ».

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ».

7. Проект Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

8. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

9. Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания.